JUAN CARLOS ORTIZ BALTAZAR - 11219470

Perfil del profesionista Juan Carlos Ortiz Baltazar - 11219470

Cédula Profesional 11219470
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD ETAC CAMPUS CHALCO (UNI ETAC, S IXT, C. UNI ETAC, SEDE IX)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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México En México, se promueve la cooperación entre el sector público y privado en la lucha contra el lavado de dinero a través de mecanismos de intercambio de información y colaboración. Las instituciones financieras y otros sectores involucrados en la prevención del lavado de dinero trabajan en conjunto con la UIF y otras autoridades para compartir información relevante, realizar investigaciones conjuntas y desarrollar mejores prácticas para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero.

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La igualdad ante la ley se garantiza en el sistema de justicia mexicano mediante la prohibición de discriminación por motivos de género, etnia, religión u otras características, así como la aplicación imparcial de la ley sin privilegios ni exclusiones injustificadas.

¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?

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México En México, los bienes que son considerados patrimonio cultural generalmente están protegidos y no pueden ser embargados. El patrimonio cultural incluye monumentos históricos, bienes arqueológicos, obras de arte y otros elementos de valor cultural y nacional. Estos bienes son considerados parte del acervo cultural del país y gozan de protección legal. Embargar un bien que es considerado patrimonio cultural podría afectar su integridad y preservación, por lo que existen salvaguardas legales para evitar su disposición o pérdida.

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