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¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al derecho de los hijos a conocer su origen biológico durante el matrimonio en México?
Los derechos de los cónyuges en cuanto al derecho de los hijos a conocer su origen biológico durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, los cuales pueden contemplar disposiciones para garantizar este derecho en casos específicos, como la adopción o la reproducción asistida.
¿Se comparte información sobre Personas expuestas políticamente entre países?
México Sí, en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra delitos financieros, es común que se comparta información sobre Personas Expuestas Políticamente entre países. Esto se realiza a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración entre las autoridades financieras y de cumplimiento de la ley de diferentes países para prevenir y detectar actividades financieras ilícitas.
¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la percepción de México como destino de negocios?
México El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la percepción de México como destino de negocios. Las actividades de lavado de dinero están asociadas a la corrupción, el crimen organizado y la falta de transparencia en los negocios, lo cual genera desconfianza entre los inversionistas y empresarios. La percepción de un entorno empresarial afectado por el lavado de dinero puede disuadir a las empresas de establecer operaciones en el país, afectando la generación de empleo, el crecimiento económico y la competitividad. Además, la reputación de México como un lugar seguro y confiable para hacer negocios puede verse afectada, lo cual dificulta la atracción de inversiones y la participación en el comercio internacional. Es esencial prevenir y combatir el lavado de dinero para salvaguardar la imagen de México como un destino favorable para los negocios y fomentar un clima propicio para la inversión y el crecimiento económico.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en México?
México La CONDUSEF es una institución encargada de proteger y defender los derechos de los usuarios de servicios financieros en México. Su objetivo es fomentar la educación financiera, recibir y resolver quejas y brindar información y asesoría a los consumidores sobre temas relacionados con servicios bancarios, seguros, créditos, entre otros.
¿Qué papel juega la tecnología en la identificación y monitoreo de PEP en el sector financiero?
La tecnología desempeña un papel fundamental al permitir la automatización de procesos de identificación y monitoreo de PEP, lo que agiliza el cumplimiento de las regulaciones.
¿Qué son los alimentos en el derecho civil mexicano?
Los alimentos son la prestación que se debe para cubrir las necesidades de subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación y formación de una persona.
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