JUAN CARLOS VAZQUEZ EDUARDO - 11282864

Perfil del profesionista Juan Carlos Vazquez Eduardo - 11282864

Cédula Profesional 11282864
Carrera MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A.C. (PUEBLA, PUEB.)
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es el proceso de identificación de una Persona expuesta políticamente en México?

México El proceso de identificación de una Persona Expuesta Políticamente en México implica la recopilación de información sobre su cargo o posición política, así como la verificación de su identidad y antecedentes. Las instituciones financieras utilizan bases de datos y herramientas especializadas para corroborar si una persona está clasificada como PEP y determinar el nivel de riesgo asociado.

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México proporciona beneficios importantes en términos de transparencia, integridad y estabilidad del sistema político y financiero. Ayuda a prevenir y combatir la corrupción, fortalece la confianza pública en las instituciones y promueve un entorno de negocios más justo y equitativo.

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El plazo de notificación para la renovación o no renovación del contrato en México varía según lo que estipule el contrato y las leyes locales. En general, suele ser de 30 a 90 días antes de la fecha de vencimiento del contrato. Ambas partes deben acordar este plazo en el contrato.

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la salud sexual y reproductiva en México?

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