JUAN EDUARDO SERNA MACIAS - 10728973

Perfil del profesionista Juan Eduardo Serna Macias - 10728973

Cédula Profesional 10728973
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA ÁREA AUTOMATIZACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2017

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¿Qué acciones se están tomando para promover la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia para personas mayores en México?

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a las operaciones de remesas en México?

La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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