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¿Qué papel desempeña el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos en México?
El GAFI establece estándares internacionales contra el lavado de activos. México, como miembro, debe cumplir con estos estándares para fortalecer su marco legal y regulatorio contra el lavado.
¿Es necesario tener los antecedentes judiciales al buscar empleo en México?
En algunos casos, los empleadores en México pueden solicitar los antecedentes judiciales como parte del proceso de contratación. Esto se hace para evaluar la idoneidad y confiabilidad de los candidatos.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo de una PEP en México en el contexto de las regulaciones financieras?
El nivel de riesgo se determina mediante la evaluación de factores como el cargo político, el historial de corrupción, la relación con otras PEP y la naturaleza de las transacciones financieras.
¿Cómo se asegura la confidencialidad de los datos KYC en el proceso de fusión o adquisición de instituciones financieras en México?
La confidencialidad de los datos KYC en el proceso de fusión o adquisición de instituciones financieras en México se asegura mediante acuerdos de confidencialidad y la aplicación de medidas de seguridad de datos para proteger la información durante el proceso de transición.
¿Qué impacto tiene el acceso desigual a la tecnología en la seguridad cibernética en México?
El acceso desigual a la tecnología puede ampliar la brecha digital y dejar a ciertos grupos de la población mexicana más expuestos a amenazas cibernéticas al no poder beneficiarse de herramientas y recursos para protegerse en línea.
¿Qué medidas se toman para proteger los datos financieros en aplicaciones de pago móvil en México?
Para proteger los datos financieros en aplicaciones de pago móvil en México, se utilizan tecnologías de encriptación de extremo a extremo, autenticación biométrica, y tokenización de información financiera para garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones realizadas a través de dispositivos móviles.
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