JUAN JESUS NAVA NAVA - 7281943

Perfil del profesionista Juan Jesus Nava Nava - 7281943

Cédula Profesional 7281943
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.E.C. Y T.E. DE MORELOS PLANTEL EMILIANO ZAPATA
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de seguros?

En el sector de seguros en México, se han implementado regulaciones para llevar a cabo debida diligencia en la identificación de clientes y reportar operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector de seguros para el lavado de dinero a través de pólizas y transacciones relacionadas.

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¿Cómo afecta la validación de identidad a los procesos de solicitud de visas para viajar al extranjero desde México?

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