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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de mendicidad en México?
Se implementan medidas específicas para proteger los derechos de las personas migrantes víctimas de trata con fines de mendicidad en México, asegurando su acceso a la asistencia social y protección durante el proceso judicial.
¿Qué sanciones enfrenta una institución financiera que no cumple con las regulaciones de PEP en México?
Las sanciones pueden incluir multas, la pérdida de licencias bancarias y sanciones legales tanto para la institución financiera como para sus empleados responsables de no cumplir con las regulaciones.
¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho de la minería en México?
Las principales leyes son la Ley Minera, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre otras disposiciones específicas relacionadas con el derecho de la minería.
¿Se puede embargar un bien que está siendo utilizado para el ejercicio de una concesión en México?
México En México, se puede embargar un bien que está siendo utilizado para el ejercicio de una concesión, pero se deben considerar ciertas limitaciones y protecciones legales. Las concesiones son otorgadas por el Estado para la explotación de recursos naturales o la prestación de servicios públicos. El embargo sobre un bien sujeto a una concesión puede afectar el desarrollo y la continuidad de la actividad concesionada. En estos casos, es importante buscar asesoramiento legal y considerar las disposiciones específicas de la concesión y las leyes aplicables.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la financiación de grupos delictivos en México al identificar y reportar transacciones sospechosas que puedan estar relacionadas con actividades delictivas. Esto contribuye a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
¿Cómo pueden las organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuir a mejorar la seguridad cibernética en México?
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden contribuir a mejorar la seguridad cibernética en México al ofrecer programas de educación en tecnología y seguridad digital, abogar por políticas y regulaciones que promuevan la seguridad en línea, y colaborar con otras entidades en la prevención y respuesta a amenazas cibernéticas.
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