JUAN JOSE NETRO CASTRO - 10989053

Perfil del profesionista Juan Jose Netro Castro - 10989053

Cédula Profesional 10989053
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN ENERGÍA
Universidad UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ALTAMIRA
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cómo afecta el KYC a las empresas de remesas y transferencias de dinero en México?

Las empresas de remesas y transferencias de dinero en México deben cumplir con los requisitos de KYC al igual que otras instituciones financieras. Esto implica verificar la identidad tanto de los remitentes como de los destinatarios de fondos para prevenir el lavado de dinero y garantizar la seguridad de las transacciones internacionales.

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