JUAN MANUEL ROCHA NEVAREZ - 10013732

Perfil del profesionista Juan Manuel Rocha Nevarez - 10013732

Cédula Profesional 10013732
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MECATRÓNICA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2016

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en el sector de la energía en México?

En el sector de la energía en México, el proceso de verificación de listas de riesgos involucra la revisión de la identidad de las partes involucradas en transacciones relacionadas con la industria energética. Esto incluye la verificación de contratos, licitaciones y colaboraciones. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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