JUAN MIGUEL CHAVEZ RAMIREZ - 7770578

Perfil del profesionista Juan Miguel Chavez Ramirez - 7770578

Cédula Profesional 7770578
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Qué información aparece en un certificado de antecedentes penales en México?

Un certificado de antecedentes penales en México proporciona información sobre las condenas penales de una persona. Incluye detalles como el nombre del condenado, el delito por el que fue condenado, la fecha de la condena y, en su caso, la duración de la pena impuesta. Es un documento que se utiliza para verificar si una persona tiene antecedentes penales.

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Las entidades sin fines de lucro en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas. Esto evita que estas organizaciones se utilicen como vehículos para el lavado de dinero.

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