JUAN MIGUEL MALDONADO RÍOS - 1343222

Perfil del profesionista Juan Miguel Maldonado Ríos - 1343222

Cédula Profesional 1343222
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 1989

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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en empresas que operan en el sector de bienes raíces en México, y cómo pueden garantizar el cumplimiento con estas regulaciones?

Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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