JUAN PEREA DOMÍNGUEZ - 459141

Perfil del profesionista Juan Perea Domínguez - 459141

Cédula Profesional 459141
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1977

Artículos recomendados

¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus datos personales al utilizar servicios de banca en línea en México?

Los ciudadanos pueden proteger sus datos personales al utilizar servicios de banca en línea en México mediante el uso de contraseñas seguras y únicas, habilitando la autenticación de dos factores, y evitando acceder a sus cuentas bancarias desde redes Wi-Fi públicas o no seguras.

¿Qué es el terrorismo en el derecho penal mexicano?

El terrorismo en el derecho penal mexicano se refiere a la comisión de actos violentos o intimidatorios con el fin de causar terror en la población o coaccionar a las autoridades para que realicen determinadas acciones, y constituye un delito grave que atenta contra la seguridad nacional y la paz pública.

¿Qué sanciones enfrenta una institución financiera que no cumple con las regulaciones de PEP en México?

Las sanciones pueden incluir multas, la pérdida de licencias bancarias y sanciones legales tanto para la institución financiera como para sus empleados responsables de no cumplir con las regulaciones.

¿Qué es el contrato de arrendamiento en el derecho civil mexicano?

El contrato de arrendamiento es aquel en el que una parte se obliga a conceder el uso o goce temporal de una cosa a otra, a cambio de un precio determinado.

¿Cuál es la importancia de la regulación y supervisión de actividades no financieras en la prevención del lavado de activos en México?

La regulación y supervisión de actividades no financieras, como inmobiliarias y comerciales, es esencial para prevenir el lavado de activos, ya que estas pueden ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones en este sentido.

¿Cómo se protegen los datos financieros de los clientes durante las consultas en sucursales bancarias en México?

Para proteger los datos financieros de los clientes durante las consultas en sucursales bancarias en México, se emplean protocolos de seguridad como la verificación de identidad, el acceso restringido a información confidencial, y la capacitación del personal en manejo seguro de datos.

Otros perfiles similares a Juan Perea Domínguez