JUAN RAMON MORALES NAVARRO - 10939407

Perfil del profesionista Juan Ramon Morales Navarro - 10939407

Cédula Profesional 10939407
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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La Ley Anti Lavado de Dinero en México, oficialmente conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es la base legal que regula la verificación en listas de riesgos. Establece las obligaciones de las instituciones financieras y empresas no financieras para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de listas de riesgos.

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La extradición puede mejorar la percepción de la efectividad del sistema de aplicación de la ley en México al demostrar que las autoridades están comprometidas en perseguir y sancionar a los responsables de delitos graves, incluso más allá de las fronteras nacionales.

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