JUANA DE LA CRUZ CASTILLO LORMÉNDEZ - 3196489

Perfil del profesionista Juana De La Cruz Castillo Lorméndez - 3196489

Cédula Profesional 3196489
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2000

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En el sector de las telecomunicaciones en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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