JUANA IDANIA JUAREZ ARAUJO - 10139843

Perfil del profesionista Juana Idania Juarez Araujo - 10139843

Cédula Profesional 10139843
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJÍO, CAMPUS IRAPUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2016

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

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