JUANITA ROCIO HERNANDEZ MOLINA - 10208867

Perfil del profesionista Juanita Rocio Hernandez Molina - 10208867

Cédula Profesional 10208867
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA, TORREÓN COAH. (I.T.R.)
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2017

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Un fuerte cumplimiento normativo puede aumentar la confianza de los inversionistas extranjeros en México, lo que a su vez puede atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Las empresas que cumplen con las regulaciones tienden a ser consideradas opciones más seguras para la inversión.

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México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.

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