JUDITH ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ - 9348324

Perfil del profesionista Judith Alejandra Hernandez Sanchez - 9348324

Cédula Profesional 9348324
Carrera DOCTORADO EN CIENCIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EDUCATIVA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?

Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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