JUDITH SOCORRO ESPARZA QUEZADA - 7796057

Perfil del profesionista Judith Socorro Esparza Quezada - 7796057

Cédula Profesional 7796057
Carrera PROFESOR DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL PARTICULAR DE EDUCADORAS
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2012

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México El proceso de evaluación de riesgos para Personas Expuestas Políticamente en México implica analizar diversos factores, como el cargo o posición política, la exposición a situaciones de corrupción, la transparencia de las finanzas personales y la reputación previa. Mediante este proceso, se determina el nivel de riesgo y se aplican medidas proporcionales de debida diligencia para prevenir y detectar posibles delitos financieros.

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