JUDITH ZEA FIERROS - 10393133

Perfil del profesionista Judith Zea Fierros - 10393133

Cédula Profesional 10393133
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuáles son las implicaciones de la Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en el financiamiento de actividades terroristas en empresas mexicanas?

La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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