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¿Cómo se realiza la verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México?
La verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México implica la revisión de la identidad de las partes involucradas, incluyendo compradores y vendedores extranjeros. Esto se hace comparando la información proporcionada con listas de sancionados a nivel nacional e internacional. Además, se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales si se sospecha de actividades ilícitas.
¿Cuál es el impacto de la falta de conciencia sobre seguridad cibernética en las empresas mexicanas?
La falta de conciencia sobre seguridad cibernética en las empresas mexicanas puede resultar en vulnerabilidades de seguridad, exposición a ataques cibernéticos y pérdidas financieras debido a la falta de protección adecuada de datos y sistemas empresariales.
¿Qué es la capacidad jurídica en el derecho civil mexicano?
La capacidad jurídica es la aptitud de las personas para ser titulares de derechos y obligaciones, así como para ejercerlos por sí mismos.
¿Qué medidas de control y supervisión se implementan para prevenir sanciones a contratistas en México?
Se implementan medidas como auditorías regulares, sistemas de denuncia de irregularidades, capacitación en ética y cumplimiento, y la promoción de la transparencia en las operaciones gubernamentales para prevenir sanciones a contratistas en México.
¿Qué regulaciones aplican a la venta de bienes sujetos a medidas de control de productos químicos peligrosos en México?
La venta de bienes sujetos a medidas de control de productos químicos peligrosos en México debe cumplir con regulaciones de seguridad industrial y medio ambiente, y obtener las autorizaciones necesarias de la autoridad correspondiente.
¿Qué es el RFC y cómo se relaciona con los antecedentes fiscales en México?
El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un número de identificación fiscal en México. Los antecedentes fiscales están vinculados al RFC, ya que este número se utiliza para llevar un registro de las obligaciones fiscales y el historial tributario de una persona o empresa.
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