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¿Cuáles son las implicaciones legales de la explotación laboral en México?
La explotación laboral se considera un delito en México y está penada por la ley. Las penas por explotación laboral pueden incluir sanciones penales, multas y la obligación de reparar los daños causados a los trabajadores. Se promueve el respeto a los derechos laborales, la justicia social y se implementan medidas de inspección y supervisión para prevenir la explotación laboral.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su relación con las regulaciones de PEP en México?
El GAFI es una organización internacional que establece estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. México, como miembro del GAFI, adopta sus recomendaciones y estándares en sus regulaciones de PEP.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de la Función Pública en México en la prevención y combate a la corrupción?
La Secretaría de la Función Pública tiene un papel importante en la prevención y combate a la corrupción en México. Su función es establecer políticas y mecanismos para prevenir y detectar actos de corrupción, investigar y sancionar a los responsables, promover la transparencia y rendición de cuentas, y fortalecer los sistemas de control interno en el sector público.
¿Qué información debe proporcionar un cliente en México durante el proceso KYC?
Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de los comités de ética y cumplimiento en empresas mexicanas y cómo se estructuran?
Los comités de ética y cumplimiento en empresas mexicanas son responsables de supervisar y asesorar sobre cuestiones de ética y cumplimiento. Están compuestos por miembros de la alta dirección y representantes de diferentes áreas de la empresa, y se reúnen periódicamente para abordar temas relacionados con el cumplimiento normativo y la ética empresarial.
¿Cuál es la relación entre la seguridad física y la seguridad cibernética en el sector bancario mexicano?
La relación entre la seguridad física y la seguridad cibernética en el sector bancario mexicano es estrecha, ya que ambas son componentes fundamentales de un enfoque integral de protección que abarca desde la protección de la infraestructura física de las sucursales hasta la seguridad de los datos y sistemas informáticos.
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