JULIO ANYELO ARROYO RUBIO - 13344968

Perfil del profesionista Julio Anyelo Arroyo Rubio - 13344968

Cédula Profesional 13344968
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es la relación entre el narcotráfico y el lavado de activos en México?

El narcotráfico es una fuente significativa de lavado de activos en México, ya que los carteles suelen blanquear sus ganancias ilícitas a través de actividades económicas legales o empresas ficticias.

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La usura, que implica cobrar intereses excesivos o abusivos en préstamos de dinero, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la nulidad de los contratos usurarios y la restitución de los intereses pagados en exceso. Se promueve la protección de los derechos de los deudores y se implementan acciones para prevenir y sancionar la usura.

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