JULIO CÉSAR ESPAÑA HERNÁNDEZ - 5898263

Perfil del profesionista Julio César España Hernández - 5898263

Cédula Profesional 5898263
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2009

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México El "lavado de dinero inverso" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la transferencia de fondos ilícitos desde México hacia otros países para su posterior reintroducción en el sistema financiero mexicano, aparentando tener un origen legítimo. Para abordar el lavado de dinero inverso, México coopera estrechamente con otros países, intercambiando información financiera y fortaleciendo la cooperación internacional. Además, se implementan medidas de monitoreo y análisis de transacciones internacionales para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar este tipo de actividad ilícita.

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