JULIO CESAR OMAÑA VERA - 8779984

Perfil del profesionista Julio Cesar Omaña Vera - 8779984

Cédula Profesional 8779984
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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El uso de tarjetas de regalo y vales electrónicos en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que emiten estos productos deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores y reportar operaciones sospechosas para evitar que se utilicen para lavar fondos ilícitos.

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