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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras?
México ha ampliado su enfoque más allá de las instituciones financieras e impulsa la regulación y supervisión de sectores no financieros, como casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, para prevenir el lavado de dinero en diversas actividades económicas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México?
Las mejores prácticas para mantener registros de verificación de listas de riesgos en México incluyen documentar de manera exhaustiva las verificaciones, incluyendo la fecha, los resultados y cualquier acción tomada en caso de coincidencia. Los registros deben mantenerse seguros y disponibles para su revisión por parte de las autoridades reguladoras.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector servicios en México
Las características del contrato de trabajo en el sector servicios en México incluyen la diversidad de actividades y tareas que pueden abarcar, la atención a las necesidades de la sociedad en diversos ámbitos, la importancia del trato directo con los clientes o usuarios, y la necesidad de habilidades específicas según el tipo de servicio prestado.
¿Qué es el contrato de gestión de negocios en el derecho mercantil mexicano
El contrato de gestión de negocios en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona, llamada gestor, administra los negocios de otra persona, llamada propietario, sin estar expresamente autorizado para ello, con el fin de obtener un beneficio para el propietario o evitar un perjuicio.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de especulación en México?
La especulación, que implica realizar transacciones comerciales con bienes o valores con el propósito de obtener ganancias excesivas basadas en cambios de precios, se considera un delito en México en ciertos contextos. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones económicas, multas y la obligación de reparar los daños causados. Se promueve la transparencia y equidad en los mercados y se implementan acciones para prevenir y sancionar la especulación.
¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y participación en la vida cultural en México?
México La protección de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura y participación en la vida cultural es una prioridad en México. Existen leyes y políticas que buscan promover la igualdad de género en el acceso a la cultura y prevenir la violencia de género en este ámbito. Se fortalecen los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, se promueve la educación en igualdad de género y derechos culturales, se establecen medidas de protección y seguridad para las personas que sufren violencia por motivos de género en el ámbito cultural, se fomenta la participación activa de las mujeres y personas de género diverso en la producción y difusión de la cultura, y se busca erradicar estereotipos y prácticas discriminatorias que perpetúen la violencia de género en la vida cultural.
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