JUSTO ENRIQUE CONSTANTINO ROSAS - 8418186

Perfil del profesionista Justo Enrique Constantino Rosas - 8418186

Cédula Profesional 8418186
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, TAMPS. (DEL BRAVO)
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2013

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México Las instituciones financieras en México tienen la obligación de implementar medidas de prevención y control para evitar el lavado de dinero. Esto incluye la identificación y verificación de la identidad de sus clientes, el monitoreo de las transacciones, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la capacitación de su personal en materia de prevención de lavado de dinero.

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