JUVENTINO CASAS RAMIREZ - 7434556

Perfil del profesionista Juventino Casas Ramirez - 7434556

Cédula Profesional 7434556
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad INSTITUTO DE ENFERMERÍA LATINO DE MONTEMORELOS
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2012

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¿Existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales en México?

Sí, en México existen regulaciones específicas sobre la retención y destrucción de expedientes judiciales. Las leyes y normativas establecen plazos de retención para diferentes tipos de casos. Al final de estos plazos, los expedientes pueden ser archivados o destruidos de acuerdo con procedimientos legales para preservar la confidencialidad y la integridad de la información.

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La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.

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