KARINA ELIZBETH ROSALES ESPARZA - 5094895

Perfil del profesionista Karina Elizbeth Rosales Esparza - 5094895

Cédula Profesional 5094895
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN COMERCIALIZACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2007

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¿Cómo se regulan las transacciones de bienes de lujo y arte en México para prevenir el lavado de dinero?

Las transacciones de bienes de lujo y arte en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Los vendedores y subastadores de estos bienes deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de compradores, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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