KARINA ESPINDOLA TORRES - 8657300

Perfil del profesionista Karina Espindola Torres - 8657300

Cédula Profesional 8657300
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.I.S. NO. 15 CD. MANTE (C.E.C.Y.T. NO. 40)
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2014

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El derecho de la propiedad regula las relaciones jurídicas derivadas del dominio, posesión, uso, disfrute, disposición y limitaciones de los bienes y recursos naturales, garantizando el derecho de propiedad privada y el interés público en la regulación y protección de la propiedad en México.

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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