KARINA JAIMES RODARTE - 12829790

Perfil del profesionista Karina Jaimes Rodarte - 12829790

Cédula Profesional 12829790
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
Estado GUERRERO
País MÉXICO
Año 2022

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¿Qué es el contrato de trabajo en el sector de la construcción en el derecho mercantil mexicano

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en México?

El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

¿Es legal que el arrendador realice inspecciones regulares de la propiedad en México?

El arrendador puede realizar inspecciones regulares de la propiedad, pero debe notificar al arrendatario con anticipación y respetar su derecho a la privacidad. Las inspecciones deben tener una razón legítima, como mantenimiento o seguridad.

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