KARINA MAGALI RAMÍREZ JARAMILLO - 3518810

Perfil del profesionista Karina Magali Ramírez Jaramillo - 3518810

Cédula Profesional 3518810
Carrera PROFNAL. TEC. EN PRODUCTIVIDAD
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2002

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¿Cómo pueden las empresas en México prepararse para situaciones de crisis relacionadas con el cumplimiento normativo?

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México Para asegurar la transparencia y la integridad en el sistema financiero de México y prevenir el lavado de dinero, se han implementado diversas medidas. Esto incluye el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control por parte de las autoridades financieras, la promoción de la transparencia en las transacciones y la adopción de tecnología avanzada para el monitoreo y la detección de actividades sospechosas. Además, se fomenta la capacitación y la educación de los profesionales del sector financiero para promover una cultura de cumplimiento y ética empresarial.

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