KARINA MORILLON EMILIANO - 10361473

Perfil del profesionista Karina Morillon Emiliano - 10361473

Cédula Profesional 10361473
Carrera TÉCNICO EN INFORMÁTICA
Universidad C.B.T.A. NO. 1 (C.E.T.A. NO. 1)
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2017

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La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es la autoridad encargada de vigilar y garantizar la competencia en los mercados en México.

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en México?

El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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La migración ha impactado la integración laboral de las personas con discapacidad en México al promover la adopción de políticas y programas de inclusión laboral, así como alentar la creación de empleos accesibles y entornos laborales inclusivos para personas con diversidad funcional.

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