KARLA DARIELA TORRES JUAREZ - 11428307

Perfil del profesionista Karla Dariela Torres Juarez - 11428307

Cédula Profesional 11428307
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE AGUASCALIENTES, AGS.
Estado AGUASCALIENTES
País MÉXICO
Año 2018

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Las regulaciones no impiden el acceso de las PEP a servicios financieros, pero sí establecen controles y requisitos adicionales para garantizar la transparencia y la legalidad en sus actividades financieras.

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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la corrupción en México, y cómo se abordan los casos de corrupción que pueden estar relacionados con el blanqueo de dinero?

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