KARLA HAYDÉE CANO GONZÁLEZ - 9387543

Perfil del profesionista Karla Haydée Cano González - 9387543

Cédula Profesional 9387543
Carrera MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS VILLAHERMOSA
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2015

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La SHCP es la entidad gubernamental encargada de establecer las políticas y normativas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Define las regulaciones que las instituciones financieras y no financieras deben cumplir en cuanto a la verificación de listas de riesgos y realiza evaluaciones periódicas de cumplimiento.

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