KARLA IVETTE MANRIQUES CASAS - 9053940

Perfil del profesionista Karla Ivette Manriques Casas - 9053940

Cédula Profesional 9053940
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO INDUSTRIAL ADMINISTRADOR
Universidad UNIVERSIDAD TAMAULIPECA (REYNOSA)
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2014

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¿Qué es el Consejo de Representantes de los Trabajadores y cómo influye en las demandas laborales en México?

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

¿Puede un candidato solicitar una copia de su propia verificación de antecedentes en México?

Sí, en México, un candidato tiene el derecho de solicitar una copia de su propia verificación de antecedentes, incluyendo los resultados de la verificación penal o laboral. Esto se hace generalmente a través de la empresa que realizó la verificación, y el candidato puede revisar la información para asegurarse de su precisión. Esto es especialmente importante si el candidato considera que podría haber errores en su historial.

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