KARLA MARISOL HERNANDEZ MARTINEZ - 12506691

Perfil del profesionista Karla Marisol Hernandez Martinez - 12506691

Cédula Profesional 12506691
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2021

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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