KARLA ROSANA GONZALEZ ZEBADUA - 7670091

Perfil del profesionista Karla Rosana Gonzalez Zebadua - 7670091

Cédula Profesional 7670091
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2012

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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México En el caso de un proceso de quiebra o concurso mercantil en México, los bienes de la empresa o persona involucrada pueden ser embargados para asegurar el pago a los acreedores. Sin embargo, estos procesos suelen regirse por leyes y procedimientos específicos que protegen los derechos de todas las partes involucradas y buscan una distribución equitativa de los activos.

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