KARLA SELENE ALVAREZ SUAREZ - 8059315

Perfil del profesionista Karla Selene Alvarez Suarez - 8059315

Cédula Profesional 8059315
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con restricciones de importación de productos químicos controlados en México?

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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