KARLA YAZMIN GALLARDO LOPEZ - 12699980

Perfil del profesionista Karla Yazmin Gallardo Lopez - 12699980

Cédula Profesional 12699980
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANTENIMIENTO ÁREA PETRÓLEO
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2022

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La validación de identidad desempeña un papel crítico en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes y realizar un monitoreo constante para detectar actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos. Además, las regulaciones requieren que las instituciones informen sobre transacciones inusuales o sospechosas al regulador financiero.

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