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¿Qué es la separación de bienes en el matrimonio y cómo se establece en México?
La separación de bienes en el matrimonio en México es un régimen matrimonial en el cual los cónyuges mantienen su propiedad individual de los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. Se establece mediante un acuerdo previo al matrimonio o a través de un convenio posterior. Los bienes no se mezclan y, al disolverse el matrimonio, se mantienen como propiedad individual de cada cónyuge.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el tráfico de armas en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el tráfico ilegal de armas. Esto contribuye a la seguridad y el control de armas.
¿Cuál es el marco legal de la extradición en México?
La extradición en México está regulada por la Ley de Extradición Internacional, tratados internacionales firmados por México y disposiciones constitucionales que establecen los procedimientos y condiciones para llevar a cabo este proceso.
¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se controlan las transferencias de fondos transfronterizas?
Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.
¿Qué es un tratado de libre comercio en México?
Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países para liberalizar el comercio, eliminando aranceles y barreras comerciales, y fomentando la integración económica y la cooperación en diversos ámbitos.
¿Qué significa la sigla PEP en el contexto político de México?
PEP se refiere a "Personas Expuestas Políticamente" y son individuos que desempeñan o han desempeñado funciones políticas o gubernamentales de alto nivel en México.
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