LAURA ALEJANDRA LAGUNES FERMAN - 1198135

Perfil del profesionista Laura Alejandra Lagunes Ferman - 1198135

Cédula Profesional 1198135
Carrera LICENCIATURA EN TURISMO Y HOTELERÍA
Universidad UNIVERSIDAD REGIOMONTANA
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1987

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Los delitos que pueden ser objeto de extradición en México generalmente incluyen crímenes graves como homicidio, secuestro, tráfico de drogas, terrorismo, lavado de dinero, entre otros.

¿Cómo se regula el uso de efectivo y transacciones en efectivo en México para prevenir el lavado de dinero?

El uso de efectivo y transacciones en efectivo en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Existen límites en las transacciones en efectivo y se requiere que las instituciones financieras informen sobre transacciones grandes y sospechosas. Esto ayuda a rastrear y prevenir el lavado de dinero que involucra efectivo.

¿Qué implicaciones tiene el cumplimiento normativo en el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en México?

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