LAURA CRUZ APARICIO - 5945260

Perfil del profesionista Laura Cruz Aparicio - 5945260

Cédula Profesional 5945260
Carrera LICENCIATURA EN CONTABILIDAD
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES MARTÍNEZ DE LA TORRE, S.C.
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cómo se actualizan y mantienen las listas de riesgos en México?

Las listas de riesgos en México se actualizan regularmente por las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las instituciones financieras y empresas deben estar atentas a las actualizaciones y ajustar sus procesos de verificación de listas en consecuencia para asegurarse de cumplir con las regulaciones vigentes.

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¿Cuál es el impacto de la política comercial en las importaciones y exportaciones de México?

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