LAURA DELIA MALDONADO SANDOVAL - 1806438

Perfil del profesionista Laura Delia Maldonado Sandoval - 1806438

Cédula Profesional 1806438
Carrera LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC (I.T.R.)
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 1993

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México Los organismos internacionales desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial brindan asesoramiento, orientación técnica y apoyo en la implementación de políticas y regulaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero. Estos organismos también promueven la cooperación y el intercambio de información entre los países, facilitando la adopción de estándares internacionales y mejores prácticas en la lucha contra el lavado de dinero. La participación de México en estos organismos fortalece su capacidad de respuesta y la coordinación con la comunidad internacional en la prevención del lavado de dinero.

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