LAURA LETICIA CAN SANCHEZ - 5035454

Perfil del profesionista Laura Leticia Can Sanchez - 5035454

Cédula Profesional 5035454
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2007

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El uso de cheques en México está regulado en el contexto de AML. Las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de titulares de cuentas, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas. Esto evita el uso de cheques en el lavado de dinero.

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