LAURA LETICIA VELEZ HERNANDEZ - 10275584

Perfil del profesionista Laura Leticia Velez Hernandez - 10275584

Cédula Profesional 10275584
Carrera MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
Universidad INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2017

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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