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¿Cuál es el impacto de la falta de legislación específica sobre delitos cibernéticos en México?
La falta de legislación específica sobre delitos cibernéticos en México puede dificultar la persecución y sanción de actividades criminales en línea, permitiendo la impunidad para los perpetradores de ciberataques y socavando la confianza en el sistema legal y en línea del país.
¿Cuál es la importancia de la formación en normativas de comercio internacional en la selección de personal en México?
La formación en normativas de comercio internacional es esencial en un país con un gran volumen de comercio internacional. Los candidatos deben demostrar conocimiento de regulaciones aduaneras, tratados comerciales y procesos de importación y exportación.
¿Qué es el depósito en el derecho civil mexicano?
El depósito es un contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa mueble para que la guarde y la devuelva en el momento convenido o cuando sea requerida.
¿Qué es el contrato de garantía en el derecho mercantil mexicano
El contrato de garantía en el derecho mercantil mexicano es aquel mediante el cual una parte, llamada garante, se compromete a responder subsidiariamente por las obligaciones asumidas por otra parte, llamada deudor principal, en caso de incumplimiento de estas últimas.
¿Qué es el delito de contrabando en el derecho penal mexicano?
El delito de contrabando en el derecho penal mexicano se refiere a la importación o exportación ilegal de bienes o mercancías, evadiendo los controles aduaneros o fiscales establecidos por la ley, y está castigado con penas que van desde multas hasta prisión, dependiendo del tipo y valor de los bienes contrabandeados, así como de las circunstancias del delito.
¿Cuál es la legislación principal en México relacionada con el AML?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es la legislación clave en México. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras y otras entidades para prevenir y reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero.
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