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¿Cómo se verifica la identidad de los clientes en el sector de servicios de juegos de azar y casinos en México?
En el sector de servicios de juegos de azar y casinos en México, se verifica la identidad de los clientes al requerir la presentación de documentos de identificación antes de permitir la participación en actividades de juego. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de juegos de azar en actividades ilícitas.
¿Cuál es el marco internacional en el que se basa México para combatir el lavado de dinero?
México México es parte de varios tratados y convenios internacionales que establecen estándares y medidas para combatir el lavado de dinero. Entre ellos se encuentran la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
¿Cómo pueden las instituciones financieras en México verificar la autenticidad de los documentos proporcionados por las PEP para cumplir con las regulaciones?
Las instituciones financieras pueden utilizar bases de datos oficiales, registros públicos y verificar la autenticidad de los documentos con las autoridades correspondientes.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de rescate de bienes en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la ilegitimidad o fraudulentz de la venta o gravamen, y ejercer la acción dentro del plazo establecido por la ley.
¿Cuál es el impacto de la migración en la seguridad alimentaria en México?
La migración puede impactar la seguridad alimentaria en México al afectar la disponibilidad de mano de obra en el sector agrícola, la producción de alimentos y el acceso a alimentos nutritivos en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede influir en la nutrición, la salud y el bienestar de las comunidades.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la realidad virtual y aumentada en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la realidad virtual y aumentada en México incluyen el dominio de herramientas de desarrollo de contenido VR/AR, la creatividad en la creación de experiencias inmersivas, la experiencia en diseño de interfaces y usabilidad, el conocimiento en aplicaciones de VR/AR en diversos campos profesionales, y la capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas en este campo.
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