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El lavado de dinero es abordado en el contexto de la seguridad bancaria en México a través de regulaciones estrictas que obligan a los bancos a implementar controles internos para prevenir el ingreso de fondos ilícitos al sistema financiero y colaborar con las autoridades en la identificación y prevención de actividades sospechosas.
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¿Cómo se maneja la protección de la información de PEP cuando se trata de organizaciones no gubernamentales (ONG) en México?
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