LAURA RAQUEL ALDANA DURÁN - 7252170

Perfil del profesionista Laura Raquel Aldana Durán - 7252170

Cédula Profesional 7252170
Carrera LICENCIATURA EN ACTUARÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué papel desempeñan las organizaciones no gubernamentales en la lucha contra el lavado de dinero en México?

Las organizaciones no gubernamentales en México pueden desempeñar un papel de apoyo en la lucha contra el lavado de dinero al promover la conciencia pública, realizar investigaciones y colaborar con las autoridades en la identificación de actividades sospechosas.

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México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México tienen derecho a defenderse o impugnar su clasificación como tal. Pueden presentar argumentos y evidencias que respalden su posición, aclarar cualquier malentendido o error en la información proporcionada y solicitar una revisión de su situación ante las autoridades competentes. Este proceso busca garantizar el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de las personas involucradas.

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Las instituciones de salud tienen un papel crucial en la detección y atención de casos de violencia intrafamiliar en México mediante la capacitación del personal en detección temprana y protocolos de actuación, la provisión de atención médica y psicológica especializada, la promoción de la denuncia y acceso a recursos de protección, y la coordinación con otras instituciones en la atención integral a víctimas y familiares.

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