LAURA VALERIA RAMIREZ GILES - 9141137

Perfil del profesionista Laura Valeria Ramirez Giles - 9141137

Cédula Profesional 9141137
Carrera LICENCIATURA EN CONTADURÍA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2015

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¿Qué acciones se están tomando para promover la protección de los derechos de las personas en situación de reclusión en México?

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¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos estatales y locales en la sanción de contratistas en México?

Los gobiernos estatales y locales en México tienen responsabilidades en la supervisión y sanción de contratistas en sus jurisdicciones, en línea con las regulaciones federales y estatales correspondientes.

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México El "lavado de dinero en cascada" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra el uso de múltiples capas de transacciones y transferencias para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y análisis de transacciones financieras más sofisticados. Se utilizan herramientas y sistemas avanzados para rastrear los flujos de fondos y detectar patrones sospechosos que puedan indicar el lavado de dinero en cascada. Además, se fortalece la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones financieras y las autoridades para facilitar la identificación y persecución de este tipo de actividades ilícitas.

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